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Amplan lista de obligados a informar ante la UIF

2014-10-15

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ampli la lista de sujetos obligados a informar ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mediante la Resolucin SBS N 6729-2014.


La norma, de este modo, incorpora a personas naturales y jurdicas que se dediquen a la comercializacin o alquiler de maquinarias y equipos que se encuentran comprendidos en las subpartidas nacionales 84.29, 85.02 y 87.01.

 

Esto ltimo se refiere a bulldozers, angledozers, niveladoras, compactadoras, cargadoras, palas mecnicas, grupos electrgenos, motocultores, tractores de carretera, entre otros.

 

La resolucin en comentario aade tambin a las personas jurdicas que distribuyen, transportan y/o comercializan insumos qumicos que puedan ser utilizados en la minera ilegal.

 

Igualmente, se considera en esta obligacin a los laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos qumicos y bienes fiscalizados.

 

 

Diario Oficial El Peruano (14.10.2014)





         
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